原標題:建樹機器:第六屆董事會第二十七次集會會議決策通告

股票代碼：600984 股票簡稱：建樹機器 編號：2019-079



陜西建樹機器股份有限公司

第六屆董事會第二十七次集會會議決策通告



本公司董事會及全體董事擔保本通告內容不存在任何虛假記實、誤導性告訴可能重
大漏掉，并對其內容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責任。




陜西建樹機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次集會會議通
知及集會會議文件于2019年9月19日以郵件及書面形式發出至全體董事，集會會議于2019年9
月30日上午9:30以通訊表決方法召開。集會會議應到董事9名，小龍蝦油炸生產線，實到董事9名；公司部門
監事會成員和高管人員列席了集會會議。集會會議由董事長楊宏軍先生主持。集會會議的召集、召開
和表決措施切合有關法令、禮貌和《公司章程》的相關劃定，集會會議形成的決策正當有效。


集會會議充實接頭了集會會議議程中列明的議案，顛末審議并表決，一致通過以下決策：

一、通過《關于全資子公司上海龐源機器租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授
信提供包管的議案》；

詳細內容詳見同日公司通告《陜西建樹機器股份有限公司關于全資子公司上海龐源
機器租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授信提供包管的通告》（通告編號
2019-074）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權票0票。


一、通過《關于全資子公司上海龐源機器租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授
信提供包管的議案》；

詳細內容詳見同日公司通告《陜西建樹機器股份有限公司關于全資子公司上海龐源
機器租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供包管的通告》（通告編號2019-075）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權票0票。


二、通過《關于為子公司上海龐源機器租賃有限公司在中聯重科融資租賃（北京）
有限公司治理20000萬元融資租賃授信提供連帶責任擔保包管的議案》；


詳細內容詳見同日公司通告《陜西建樹機器股份有限公司關于為子公司上海龐源機
械租賃有限公司在中聯重科融資租賃（北京）有限公司治理20000萬元融資租賃授信提
供包管的通告》（通告編號2019-076）。


表決功效：同意票9票，麻辣小龍蝦生產線，阻擋票0票，棄權票0票。


三、通過《關于為子公司上海龐源機器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮銀行治理
1000萬元綜合授信提供連帶責任擔保包管的議案》；

詳細內容詳見同日公司通告《陜西建樹機器股份有限公司關于為子公司上海龐源機
械租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮銀行治理1000萬元綜合授信提供包管的通告》（公
告編號2019-077）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權票0票。


四、通過《關于召開公司2019年第七次姑且股東大會的議案》。


詳細內容詳見同日公司通告《陜西建樹機器股份有限公司關于召開2019年第七次
姑且股東大會的通知》（通告編號2019-078）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權票0票。


上述第一、二、三、四項議案尚需提交公司股東大會審議核準。


特此通告。








陜西建樹機器股份有限公司

董 事 會

2019年9月30日



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