3。掛號所在：廈門市灌口南路668號之八公司董事會秘書處。

　　六、其他事項

　　1。會期預定半天，口味小龍蝦生產線，出席集會會議人員交通、食宿費自理。

　　2。接洽人：吳美芬

　　接洽電話：0592-6389300

　　傳真：0592-6389301

　　特此通告。

　　廈門廈工機器股份有限公司打點人

　　2019年10月8日

　　附件1:授權委托書

　　附件2:回收累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方法說明

　　報備文件

　　《廈門廈工機器股份有限公司第八屆董事會第三十九次集會會議決策》

　　附件1:授權委托書

　　授權委托書

　　廈門廈工機器股份有限公司打點人：

　　茲委托先生(密斯)代表本單元(或本人)出席2019年10月28日召開的貴公司2019年第三次姑且股東大會，口味小龍蝦生產線，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名(蓋印)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年代日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“阻擋”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對付委托人在本授權委托書中未作詳細指示的，受托人有權按本身的意愿舉辦表決。

　　附件2回收累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方法說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組別離舉辦編號。投資者應針對各議案組下每位候選人舉辦投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對付每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對付董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限舉辦投票。股東按照本身的意愿舉辦投票，既可以把選舉票數會合投給某一候選人，也可以憑據任意組合投給差異的候選人。投票竣事后，對每一項議案別離累積計較得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會回收累積投票制對舉辦董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權掛號日收盤時持有該公司100股股票，回收累積投票制，他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

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